Фактически производство пива расположено в Ульяновской области. В 2017 году завод сменил штаб-квартиру на Самару. В 2020 году компания была признана банкротом по собственной инициативе. Основанием для подачи заявления послужил долг перед ИФНС по Самарской области в размере 7,4 млрд рублей. На 1 сентября 2019 года общая сумма обязательств ООО «Завод Трехсосенский» составляла 17,9 млрд рублей.
Компания принадлежит Михаилу Родионову и Улиновскому заксобранию, бывшим депутатам Самарской губдумы. Кроме того, долей в 1,3 млрд рублей с 2012 года владеет немецкая KHS GMBH (российское представительство — ООО «КХС РУС» — занимается оптовой торговлей машинами и оборудованием для производства продуктов питания, напитков и табачных изделий). Иностранная компания являлась поставщиком оборудования ООО «Завод Трехсосенский».
13 марта Арбитражный суд включил требование ФНС России на 9,6 млрд руб. в третью очередь реестра кредиторов. Ранее сообщалось о выводах налоговых органов о занижении налога на НДС, налога на прибыль и налога на доходы физических лиц в результате получения выручки от реализации незарегистрированной продукции по продаже пива под торговой маркой ООО «Завод Трехсосенский». Официальная ссылка (подконтрольные организации).
В рамках банкротства также было возбуждено дело о привлечении Михаила Родионова и бывшего директора Кирилла Казацкого к субсидиарной ответственности за почти 5,5 миллиарда ящиков фрикционов. Рассмотрение этого иска было приостановлено до вынесения решения по задолженности перед Федеральной налоговой службой и теперь может быть продолжено.
Согласно отчету об оценке имущества, рыночная стоимость основных средств ООО «Трехсосенский завод» составляет 3,4 млрд рублей. Сюда входят производственное оборудование, транспортные средства, участки и нежилые здания Димитровградского производственного управления. Среди прочего, здесь находятся прогулочные и туристические суда «Юрий» стоимостью 43,3 млн рублей.
По информации отдела исследований ГСУ СК РФ по Ульяновской области, имуществом в Трехсосенском пользовании завода ООО владеет другая компания, иностранная, созданная Родионовым.
Кроме того, по данным банковского регулятора, пивоварня владела более чем 17 млн евро в рамках контрактов, связанных с приобретением, арендой и содержанием недвижимости, включая строительство дорогостоящих яхт.
Напомним, что Михаил Родионов часто упоминался в СМИ в 2010-х годах в связи с уголовными делами, переведенными в Улиновский район за мошенничество в особо крупных размерах и уклонение от уплаты налогов.
Известно, что в 2020 году будет возбуждено еще одно уголовное дело в отношении Родионова и Казацкого за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Это дело находится в следственном отделе Третьего следственного управления ГСУ Следственного комитета России. В рамках расследования в 2021 году суд наложил арест на часть имущества ООО «Завод Трексозенский» и наши счета в АО «Банк Венец» и ПАО «Национальный банк „Траст“.
Налоговики пошли навстречу
Содружество (Самарская область) планирует объявить о банкротстве Ульяновской пивоваренной компании ООО «Завод Трехсосенский», а его владельцу грозит уголовное преследование за неуплату спецналога на сумму более 2 млрд долларов США. В то же время по требованию налоговых органов Арбитражный суд постановил, что Трехсосенский завод должен перечислить на депозитный счет суда 3,4 миллиарда рублей в качестве временной меры. Правительство региона обеспокоено ситуацией, когда закрытие завода может привести к потере наибольшего числа налогоплательщиков из-за роста спецналога и социальной напряженности.
В среду Арбитражный суд Ульяновского округа подал заявление о несостоятельности ООО «Трехсосенский завод» в Ульяновске от ООО «Содружество» (поселок Смышляевка Самарской области, создано в мае прошлого года). Само заявление пока недоступно на сайте суда, но ранее «Содружество» требовало от «Трехсосенского» погасить долг в 228 миллионов рублей, переданный компании ООО «Престиж» (заключено в октябре 2015 года). Согласно мировому соглашению, пивоварня обещала выплатить долг до конца октября, но, видимо, не выполнила свои обязательства).
Напомним, что межрегиональная Федеральная налоговая служба №. 7 также есть претензии к Трехсосенскому пивоваренному заводу, согласно выводам которой, завод не заплатил в бюджет 216,6 миллиарда налогов и спецналога за свою продукцию. На основании материалов ФНС следственный отдел СК РФ по Ульяновской области возбудил уголовное дело в отношении депутата облсобрания, совладельца банка «Бенец» и владельца пивоваренной компании «Завод Трехсосенский», «ст. 199, до шести лет лишения свободы). По данным Следственного комитета РФ, сравнение отчетности пивоварни с данными «Розалкоголь Лилованы» показало, что «Трехсосенское» занизило объем проданного пива, что привело к неуплате специального налога на потребление. Свою вину Родионов не признал, посчитав, что в ситуации с ФНС есть налоговые разногласия, которые должны быть рассмотрены в арбитраже.
Отметим, что сегодня в арбитражном суде рассматривается дело Трехсосенского к ФНС об отмене решения инспекции о признании завода виновным в налоговом правонарушении. Тогда ФНС подала заявление о принятии компенсационных мер путем внесения на депозитный счет суда 3,4 млрд рублей (налоги, акцизы, штрафы и пени). ФНС пояснила, что после вынесения решения о взыскании недоимки она изменит текущую регистрацию исполнительного производства и попытается зарегистрировать новое юридическое лицо под аналогичным названием. Арбитражный суд удовлетворил просьбу налоговой службы, и во вторник решение вступило в силу.
Могут ли основные средства в размере 3 525 млн рублей и выручка в размере 1 439 млрд рублей в 2014 году соответствовать такому решению — непонятно. -1, 439 млрд рублей может соответствовать такому решению — непонятно. Получить комментарии у Михаила Родионова, владельца и управляющего пивоварни, не удалось — его мобильный телефон и телефон приемной пивоварни не отвечали три дня. В региональном управлении Федеральной налоговой службы вопросы «Коммерсанта» остались без ответа. В юридической компании «Ивла-Визит», защищающей интересы завода в арбитражном суде, отказались от комментариев и объяснений, заявив, что не уполномочены на это. Между тем Людмила Мороз, честный юрист в Российской Федерации, считает, что судебная практика «Она работает, но на практике она не может взаимодействовать с контрагентами».
В СКП заявили, что «банкротство никак не влияет на ход расследования уголовного дела, но может уменьшить размер конфискованного имущества». Однако легитимность долгов Трехсосенского перед третьими лицами уже находится в поле нашего зрения и под контролем. Кроме того, если будет проводиться процедура банкротства, вся информация будет предоставлена суду и налоговым органам», — пояснил Константин Колосков, заместитель руководителя управления делами МЦР.
Региональные власти также обеспокоены угрозой банкротства. «Это один из самых серьезных плательщиков специальных налогов (по итогам 2015 года в региональный бюджет поступила специальная сумма НДС в размере 1,5 млрд руб. Это областной бюджет», что „может привести к росту социальной напряженности в Ульяновске и Димитровграде, где присутствуют предприятия компании“. Игорь Тиконов, председатель комитета по социальной политике регионального парламента, готов поддержать предложения исполнительной власти (если они будут), «направленные на сохранение бизнеса и занятости». Меня очень беспокоит сложившаяся ситуация. Закрытие предприятия, которое до сих пор имело достаточно прибыльный трудовой коллектив, крайне нежелательно. Потому что уже сейчас есть точки социальной напряженности, потому что нет «Траксосенского», ситуация в «Дарсе», на цементном заводе в Новариновске, — говорит один из депутатов.