Подделка документов срок давности

Верховный Суд РФ объяснил, что можно считать подделкой документа: «изменение его отдельных частей путем подчистки или дописки, искажающее его действительное содержание, либо изготовление нового документа, содержащего заведомо ложные сведения, в том числе с использованием подлинных бланка, печати, штампа».

В документе могут подделать:

• подписи и записи, которые написаны пастами для шариковых ручек и чернилами для гелевых ручек и роллеров;
• оттиски печатей и штампов, которые выполнили штемпельными красками;
• текст и его фрагменты, которые выполнили на принтере чернилами для струйной печати;
• изображения печатных и рукописных реквизитов;
• бланки;
• бумагу.

Случай из практики Центра почерковедческих экспертиз. Однажды нам на экспертизу принесли договор купли-продажи дома. Пожелтевший от времени документ якобы 1976 г.

вызвал сомнения у заказчика. И он оказался прав: по этому документу можно было изучать все возможные способы подделки. Причем злоумышленники подошли к делу серьезно – нашли четкую фотографию бланка договора купли-продажи того периода, чтобы рассмотреть его реквизиты, и аккуратно их сфальсифицировали.

Вишенкой на торте стала поддельная подпись.

Типографский бланк злоумышленники сымитировали электрографическим способом. Фейковый бланк оказался результатом работы первого советского «ксерокса» времен борьбы с самиздатом.

Документ был первым экземпляром, а должен быть вторым. В 70-е гг. текст на втором экземпляре печатали на пишущей машинке одновременно с первым через копирку.

Оттиск штампа тоже был сфальсифицирован. Оказалось, что это вовсе не оттиск, а его изображение, которое напечатали на цветном капельно-струйном принтере. В сине-фиолетовых штрихах попадались цветные кляксы, которые выдали подделку. В середине 70-х гг. в СССР о цветном принтере не могло идти и речи.

Имитация гербовой печати получилась у злоумышленников лучше оттиска штампа благодаря водорастворимой штемпельной краске, которую они не пожалели. Но и здесь вышел прокол – оттенок краски на колосьях в гербе отличался от остальных штрихов своей интенсивностью.

Наконец, злоумышленники поработали над бумагой. Ее они состарили химическим способом. На поверхности листов мы нашли следы агрессивного воздействия – их выдал серо-желтый цвет вместо равномерного ярко-голубого свечения.

Почему документ не всегда можно проверить на подлинность?

Допустим, ваш спор рассматривает суд, и тут возникли сомнения в подлинности документа. Суд назначает экспертизу. Криминалистический клубок в делах о подделке договоров, расписок и доверенностей эксперт начинает распутывать с оценки давности документа, т.е. его даты.

Однако прежде эксперт обязан убедиться, что:

• в материалах дела есть информация, которая ему понадобится для установления временного интервала;
• определение суда о назначении экспертизы содержит разрешение на производство вырезок из штрихов документа;
• ему передали оригинал, а не копию;
• представленных ему материалов достаточно, и они пригодны для экспертизы давности.

Посмотрим, в каких случаях документы не подойдут для экспертизы давности.

• Документы неправильно хранили. Что значит правильное хранение? Это когда на них не попадал прямой свет, температура воздуха не превышала 25°С, а влажность была на уровне 30–60%.
• Документам больше двух лет. Это ограничение связано с тем, что «летучие вещества» в чернилах ручек со временем испаряются, а потому эксперт не сможет провести исследование. Так, по пасте шариковой ручки он может установить возраст документа, если от нанесения штриха до начала исследования прошло не более трех лет. Если при подготовке документа использовали водорастворимые чернила – срок короче.
• Документы подвергали агрессивному температурному воздействию. Чтобы добиться эффекта состаривания, мошенники иногда гладят документ утюгом или сушат на батарее.

Что делать, если нужно проверить документ на подлинность, но ему больше двух лет или невооруженным глазом видно, что его пытались искусственно состарить? Тогда стоит задуматься, целесообразно ли проводить именно экспертизу давности. Но решить этот вопрос может только эксперт, поэтому при любых сомнениях нужно консультироваться со специалистом.

Важный момент. Если при проведении судебной экспертизы будет установлено, что документ искусственно состарили и потому определить дату его изготовления невозможно, то для суда это будет поводом усомниться в подлинности документа.

Как эксперт определяет давность документа?

Эксперт выясняет, соответствует ли указанная на документе дата фактической, т.е. устанавливает абсолютную давность. А еще он может определить, какая часть документа появилась раньше (например, сначала подготовили текст или поставили подпись), т.е. устанавливает относительную давность.

Определить давность и обнаружить подделку может только человек со специальными познаниями в области экспертизы, химии и физики. Эксперт опирается на научные данные, проверенные методики и использует специальное оборудование (например, газовый хроматограф, спектрофотометр, бинокулярный стереоскопический микроскоп и т.д.).

Устанавливая давность документа, эксперт будет исследовать:

• содержание растворителей в пасте ручки;
• морфологию и конфигурацию штрихов, цвет и интенсивность красящего вещества в штрихах, состав этого вещества;
• признаки агрессивного воздействия на документ;
• признаки внесения изменений в содержание документа (дописка или допечатка отдельных фрагментов).

По результатам исследования эксперт делает выводы о времени создания документа. Они могут быть категорическими, условно-категорическими или вероятными. Также эксперт может указать на невозможность определить дату подготовки документа.

Например, когда на основе проведенного им исследования нельзя выделить более узкий промежуток времени в конкретном интервале.

Что подразумевается под подделкой

Закон не содержит окончательного перечня действий, которые трактуются как подделка, а классифицирует подобные преступления по намерениям:

• получение неположенные конкретному гражданину прав или материальной выгоды;
• выдача себя за другое лицо, в том числе должностное;
• уклонение от неких обязанностей.

Обратите внимание! Если изготовление фальсификата не ставило целей получения преференций, а сам изготовленный документ не мог их принести – подделка не является правонарушением.

Объектом фальсификации могут быть бланки документов, печати и штампы, придающие им официальный статус, награды, удостоверения. Подделкой будет считаться:

• изготовление суррогата с применением тех или иных технологий;
• нелегальное использование оригинальных бланков;
• любые самовольные изменения в аутентичном документе, например, исправление срока действия;
• продажа фальсификата и преднамеренное использование самодельного документа.

В Кодексе об административных правонарушениях подобные действия наказываются по статье 19.23 и влекут за собой штраф в размере 30-40 тысяч рублей с изъятием задействованного в производстве оборудования.

Уголовное законодательство рассматривает проблему подделок шире. Помимо профильной статьи за подделку документов 327, УК РФ содержит отдельные нормы за:

• подделку избирательных документов – статья 142 относится к незаконным манипуляциям членов избирательных комиссий;
• фальсификацию денежных знаков, монет и ценных бумаг, номинированных в рубле или валюте – санкции статьи 186, не только за изготовление, но и за транспортировку и реализацию;
• подделку пластиковых карт, электронных средств платежей и других средств безналичного расчета, включая ПО для перевода средств – ответственность по статье 187 также наступает за производство фальсификата, хранение такой продукции, перевозку и продажу;
• подделку служебных бумаг должностным лицом — статья 292 в качестве таковой рассматривает как создание документа служащим, не имеющим на то полномочий, так и указание в официальном документе неправдивых сведений в личных целях фигуранта;
• подделку акцизных марок.

Что грозит за подделку подписи в документах

Ответственность за фальсификат устанавливается не по способу производства, а по факту передачи подложного документа и получения некой выгоды. При этом поставить подпись вместо уполномоченного лица – преступление, которое делает документ недействительным, а подписавшегося – фигурантом уголовного дела.

Что гласит статья 327 УК РФ Подделка документов

По статье 327 о фальсификации документов привлечь к ответственности могут только за изготовление для личного использования, предъявление или реализацию:

• бланков строгой отчетности или стандартных незащищенных формуляров различных ведомств;
• штампов и печатей;
• удостоверений и прочих документов, подтверждающих личность или статус предъявителя;
• госнаград России, РСФСР или СССР. На иностранные наградную и прочую продукцию санкции не распространяются.

Обратите внимание! Наказывается не только производство, но и факт предъявления подлога по месту требования, если предъявитель знал о недействительности документа.

Срок давности по статье 327 УК РФ

Истечение сроков давности, после которых злоумышленника нельзя наказать по закону, устанавливает статья 78 УК РФ. Для фальсификации документов таковой истекает черед 2 года, так как подделка не считается тяжким или особо тяжким преступлением.

Обратите внимание! Если правонарушение было длительным, срок давности начнет отсчитываться от последней полученной выгода, а не от даты создания документа. Каждое новое правонарушение автоматически запускает отсчет срока давности заново.

Способы привлечения к ответственности

В случае выявления подделки, полиция проводит предварительное следствие и возбуждает уголовное дело по выявленному факту. Правоохранители могут привлечь к ответственности за фальсификацию на основании:

• экспертиз, которые докажут подделку подписи, печати или всего документа;
• выявления изготовителя, установления факта передачи поддельных бумаг, печатей;
• установления факта использования подложного документа для получения дополнительных прав или избавления от обязанностей.

Если гражданин стал жертвой обмана и не знал о недействительности документа, ответственности за использование фальшивки он не понесет.

Что говорит закон

В УК РФ отсутствует статья с определением наказания конкретно за подделку подписи. Такие правонарушения «разбросаны» по многим статьям закона (с учетом сложившейся ситуации):

1. Ст. 142 — подделка избирательной документации.
2. Ст. 292 — махинации со служебными бумагами.
3. Ст. 292.1 — противозаконная передача паспорта РФ гражданину другой страны.
4. Ст. 322.2 — незаконная постановка иностранно гражданина на госучет.
5. Ст. 324 — продажа или приобретение официальных бумаг.
6. Ст. 327 — фальсификация официальной документации.

При нарушении законодательства по указанным статьям отвечают лица от 16 лет и больше. Для привлечения нарушителя к ответственности необходим сам документ с фальсифицированной подписью и результаты экспертной оценки.

Как проводится экспертиза

При наличии подозрений на подделку бумагу направляют для прохождения экспертизы. Функцию экспертной оценки берут на себя специалисты, имеющие под рукой необходимые инструменты и знания. При значительных отличиях подписи экспертная оценка может и не назначаться, ведь состав преступления легко доказать.

Подделка подписи бывает двух видов:

• Ручная. В этом случае злоумышленник подделывает автограф другого человека самостоятельно «от руки». Для выявления фальсификации изучается стиль написания, характер нажима, особые завитки и так далее. При анализе такой подделки, как правило, специалист применяет подручные средства.
• Техническая. В таком способе фальсификации злоумышленник привлекает дополнительные инструменты.

Техническая подделка осуществляется следующими путями:

1. Перерисовывание автографа простым карандашом с последующим обведением ручкой. При определении подделки подпись изучается на факт наличия подготовки к подделке, особенности подписи.
2. Копирование с применением стекла, копирки или посредством продавливания. При анализе росчерка эксперт обращает внимание на множество факторов.
3. Применение МФО (лазера, сканера) или ПК. Подделка выявляется при наличии следов печати.
4. Перенос чернил с оригинала на поделку с помощью фотобумаги, яичного белка или иных инструментов. Эксперт обращает внимание на цвет, наличие посторонних следов, рельефность.

После изучения подписи специалисты выдают заключение, в котором указывают объект исследования, применяемое оборудование, используемые методы и инструменты. В дополнение к заключению могут прикладываться рисунки с пояснением. Обязательное условие — наличие выводов и результатов исследования.

С появлением новых технических средств повышается уровень изготовления поддельных подписей, выявить которые все труднее. Вот почему привлечь нарушителя к ответственности удается все реже. При необходимости суд вправе назначить комиссионную экспертизу, особенность которой заключается в привлечении нескольких специалистов.

Уголовное дело

Принимая решение о необходимости заведения дела представители правоохранительных структур уделяют внимание особенностям преступного деяния, а также наличию личного (корыстного) интереса. Обращается внимание на содержание бумаги и ее содержание. К примеру, если работник подписывает 2-НДФЛ вместо руководителя, но в документе отражена правдивая информация, привлекать к ответственности по УК РФ никто не будет.

В случае искажения сведений злоумышленник наказывается по УК РФ, статье 292.

В процессе рассмотрения дела обращается внимание на должность злоумышленника, назначение бумаги и получение каких-либо прав при оформлении документов. В последнем случае подделка подписи может подтверждать лицензию, патенты, водительское или пенсионное удостоверение, доверенность, диплом или другие образовательные документы. Если бумага дает выгоды, виновная сторона отвечает по УК РФ.

Как только человек подделал подпись в официальной бумаге, преступное деяние считается совершенным.

Уголовное наказание

В большинстве случаев подделка подписи влечет за собой условное наказание для злоумышленника. Для людей при должности, использующих подделку в корыстных целях, предусмотрены более строгие меры воздействия. В таких ситуациях большой риск попасть в тюрьму.

Не все уголовные дела по фальсификации росчерков доходят до судебного органа. В большинстве случаев человек лишается места трудоустройства, что позволяет избежать трудностей с полицией.

В УК РФ (статье 327) предусмотрены следующие последствия за фальсификацию автографа. Документ разбит на три части:

• Фальсификация удостоверения, предоставляющего дополнительные права или освобождающего от обязательств, а также подделка штампов, печатей, наград и прочих официальных бумаг наказывается ограничением свободы (до 2-х лет), работами по принуждению (до 2-х лет), арестом (до полугода) или тюрьмой (до 2-х лет).
• Указанные выше действия с целью сокрытия совершенного преступного деяния. Здесь предусмотрены работы по принуждению (до 4-х лет) или тюрьма (до 4-х лет).
• Применение заведомо поддельной документации. При таких обстоятельствах злоумышленник наказывается штрафом до 80 000 р. или в размере зарплаты (иного дохода) на срок до полугода. Более жесткие наказания — обязательные работы (до 20 дней), исправительные работы (до 2-х лет), арест (до 6-ти месяцев).

Срок давности при подделке документов

Отдельного внимания заслуживает вопрос срока давности в отношении преступления по УК РФ, статье 327. Информация по этому вопросу отражена в Уголовном кодексе РФ (статье 78). Здесь сказано, что для преступлений, имеющих небольшую степень тяжести, срок давности составляет два года.

Если речь идет о деянии со средней тяжестью, этот временной промежуток увеличивается до шестилетнего периода.

Когда можно избежать наказания

Случаи подделки подписей являются распространенным явлением и встречаются во многих сферах деятельности. Некоторые люди (к примеру, руководители) сами просят подделать автограф, когда нет возможности поставить его самостоятельно. С такой просьбой могут обратиться и родные при получении посылки или другого отправления.

Причины могут быть различны — невозможность лично поставить автограф, поломанная рука и так далее.

По законодательству ценные отправления должны передаваться лично в руки получателю. Передача посылки постороннему лицу запрещена. Что касается подделки подписи, это действие является противозаконным.

Расписываться вместо кого-либо запрещено. Но правонарушение никто не будет расследовать до подачи заявления в правоохранительные органы. Если такое обращение отсутствует, тогда и дело никто не заведет.

Работники почты идут навстречу клиенту, делают ему услугу. Вот почему от такого правонарушения никто не страдает.

Еще один вариант законной фальсификации подписи — факсимиле. Речь идет об особом штампе, на котором имеется оттиск подписи человека, к примеру, должностного лица. Изготовление такого штампа осуществляется при получении разрешения со стороны хозяина подписи.

Применение инструмента необходимо для выполнения должностных обязанностей, а его использование подчиненными четко оговорено в должностных инструкциях работников.

Наличие факсимиле значительно экономит время и повышает объем выполняемой работы. Устраняются многие бюрократические трудности, связанные с привлечением непосредственного руководителя для подписи документов. Оформляя соглашение между бизнес-партнерами, лучше указать в бумагах возможность применения факсимиле.

При отсутствии в договоре такой отметки оформление официальных документов с применением такой подписи может расцениваться второй стороной, а впоследствии и судебным органом, как подделка. Документ в этом случае признается недействительным со всеми вытекающими последствиями. Также необходимо оформить список бумаг, на которых применяется факсимильная печать.

Запрещено применение такого инструмента при подписании первичной документации (к примеру, отчетов из бухгалтерии), актов приемки работ, доверенностей и платежной документации. На счетах фактурах запрещено ставить «штампованную» подпись. В ином случае компания не сможет предъявить НДС к вычету.